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公告日期：2017-07-03
公告编号：2017-018
证券代码：833297 证券简称：德宏种业 主办券商：申万宏源
河南德宏种业股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年7月1日审议并通过：
1、《关于聘任公司总经理的议案》；
议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数
为0票。
2、《关于聘任公司高级管理人员高树进的议案》；
议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数
为0票。
3、《关于聘任公司高级管理人员石艳的议案》；
议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数
为0票。
4、《关于聘任公司高级管理人员张新征的议案》。
议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数
为0票。
公告编号：2017-018
本次会议于会议召开10日前通过电子邮件及电话方式通知全体
董事，公司共有董事5人，实际到会董事5人。本次会议由公司全体
董事一致推举高树进先生主持。
（二）被任免高级管理人员情况
该被聘任的总经理高树进先生持有公司股份34,160,000股，占
公司股本的 64.07%；该被聘任的财务总监石艳女士持有公司股份
375,000股，占公司股本的0.70%；该被聘任的副总经理张新征先生
持有公司股份750,000股，占公司股本的1.41%。
（三）任命/免职原因
根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会任命公司高级管理人员。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。
二、上述人员任免对公司的影响
（一）对公司治理机制的影响：
上述任命后，公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。
（二）对公司生产经营的影响：
上述任命将会对公司生产经营产生积极的影响。
三、备查文件
《河南德宏种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
公告编号：2017-018
河南德宏种业股份有限公司
董事会
2017年7月3日
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