公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-015

证券代码：833297 证券简称：德宏种业 主办券商：申万宏源

河南德宏种业股份有限公司

监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临

时股东大会于2017年7月1日审议并通过：

选举程志军和张泽世为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曾彦共同组成公司第三届监事会，任职期限三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

18人，持有公司股份45,285,000股，占股份总数的84.93%，会议由

高树进董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数45,285,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；

弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

公告编号：2017-015

该任命监事程志军持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的

7.31%。

该任命监事张泽世持有公司股份 790,000 股，占公司股本的

1.48%。

该任命监事曾彦持有公司股份10,000股，占公司股本的0.02%。

（三）任命/免职原因

公司因监事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司股东大会重新选举新一届监事会。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响:

此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响:

此次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《河南德宏种业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议

决议》。

特此公告。

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2017年7月3日

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