公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-006

证券代码：833298 证券简称：悦高软件 主办券商：华龙证券
上海悦高软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2025年 4 月 21 日审议并通过：

提名林继繁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,045,800 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙丽霜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 11.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦国风先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）更新任命董监高人员履历

林继繁，大学本科学历，现任上海市徐汇区工商联执委、上海市徐汇区工商联青年

公告编号：2025-006

创业商会会长、上海市徐汇区华泾镇商会副会长。MCSE（微软认证系统工程师）、MCP
（微软认证产品工程师）、MCDBA（微软认证数据库管理专家）。2001 年 6 月至 2004 年
10 月任上海金证高科技有限公司软件研发程序员；2004 年 11 月至 2005 年 12 月任上海
券安信息科技有限公司研发部总经理；2006 年 1 月至 2012 年 8 月任比天电子执行董事；
2012 年 9 月至今任本公司董事长、总经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2025 年4 月 21 日审议并通过：

提名李勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王闻奇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 4
月 21 日审议并通过：

选举林继翔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-006

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《……
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