公告日期：2026-04-09

公告编号：2026-003

证券代码：833298 证券简称：悦高软件 主办券商：华龙证券

上海悦高软件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 全部修订为“股东会”

第六条 公司董事长为公司的法定 第六条 代表公司执行公司事务的董事
代表人。 为公司的法定代表人，公司董事长为
代表公司执行公司事务的董事，由董
事会选举或更换。担任法定代表人的
董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 本章程所称其他高级管理人员 第九条 本章程所称公司高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董 指总经理、副总经理、财务总监及董

公告编号：2026-003

事会秘书。 事会秘书。

第二十二条公司在下列情况下， 第二十二条 公司在下列情况下，可以可以依照法律、行政法规、部门规章 依照法律、行政法规、部门规章和本和本章程的规定，收购本公司的股 章程的规定，收购本公司的股份：
份： （一）减少公司注册资本；（二）与持
（一）减少公司注册资本；
（二）与 持 有本公司股票的其他公司 有本公司股票的其他公司合并；（三）
合并； 将股份奖励给本公司职工；（四）股东
（三）将股份奖励给本公司职工； 因对股东会作出的公司合并、分立决（四）股 东 因对股东大会作出的公司 议持异议，要求公司收购其股份的。合并、分立决议持异议，要求公司收 （五）将股份用于转换公司发行的可购其股份的。

转换为股票的公司债券。

第四十五条本公司召开股东大会 第四十五条本公司召开股东会的
的地点为公司住所地或便于更多股东 地点为公司住所地或便于更多股东参
参加的地点。 加的地点。

股东大会将设置会场，以现场会 股东会除设置会场以现场形式召开
议形式召开。 外，还可以采用电子通信方式召开。

第五十四条 公司召开股东大会， 第五十四条公司召开股东会，董
董事会、监事会以及单独或者合并持 事会、监事会以及单独或者合并持有有公司 3%以上股份的股东，有权向公 公司 1%以上股份的股东，有权向公司司提出提案。单独或者合计持有公司 提出提案。

3%以上股份的股东，可以在股东大会 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东会召开 10 日前
召开 10 日前提出临时提案并书面提交 提出临时提案并书面提交召集人。召召集人。召集人应当在收到提案后 2 集人应当在收到提案后 2 日内发出股日内发出股东大会补充通知，告知临 东会补充通知，告知临时提案的内时提案的内容，并将该临时提案提交 容，并将该临时提案提交股东会审
议。

股东大会审议。除前款规定的情形 除前款规定的情形外，召集人在发出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。