公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-008
证券代码： 833298 证券简称： 悦高软件 主办券商： 华龙证券
上海悦高软件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 24 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 林继繁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人， 持有表决权的股份总数
10,545,500 股，占公司有表决权股份总数的 81.34%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号： 2020-008
公司董事会秘书王娟娟列席本会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司对外投资设立控股子公司》
该议案内容见公司于 2020 年 3 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：
2020-006）。
（二）议案表决结果
同意股数 10,545,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（三）回避表决情况
无
三、 备查文件目录
《 2020 年第二次临时股东大会决议》
上海悦高软件股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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