公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-009

证券代码：833298 证券简称：悦高软件 主办券商：华龙证券

上海悦高软件股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁 30,000.00 30,000.00 -

合计 - 30,000.00 30,000.00 -

（二） 基本情况

上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方林继繁租入位于哈尔滨
南岗区一曼街盟科观邸 A1 栋 7 层 4 号的办公场所用于上海悦高软件股份有限公司哈尔
滨分公司（以下简称“分公司”）的日常办公，租赁面积 66.59 平方米，年租金 3 万元。

公告编号：2020-009

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计
2020 年度公司日常性关联交易》。表决结果为: 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联
董事林继繁回避了对该议案的表决。该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方林继繁的交易价格系依据当地租金的市场价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

双方拟签署协议商定哈尔滨南岗区一曼街盟科观邸 A1 栋 7 层 4 号的办公场所租给
分公司使用，年租金 30,000.00 元，使用期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易必要性

公司与关联方林继繁的关联交易的必要性:分公司自成立以来一直租用该房屋，当前的办公场所足以满足分公司日常办公的需求，为保持办公场所相对稳定，避免支付较多的搬迁、装修费，公司将按照市场价格续租该办公用房。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。六、 备查文件目录

（一）《上海悦高软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2020-009

上海悦高软件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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