公告日期：2020-04-16

证券代码：833298 证券简称：悦高软件 主办券商：华龙证券
上海悦高软件股份有限公司

关于公司因增加经营范围等事项修订章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营范围变更的需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 经依法登记，公司的经营 第十一条 经依法登记，公司的经营
范围为：计算机软件及网络科技的技术 范围为：计算机软件及网络科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，网络信息安全技术的 计算机系统集成，网络信息安全技术的开发，计算机软件、硬件销售，投资咨 开发，计算机软件、硬件销售，投资咨询、企业营销策划，商务咨询。（依法 询、企业营销策划，商务咨询，电信业须经批准的项目，经相关部门批准后方 务。（依法须经批准的项目，经相关部
可开展经营活动）。 门批准后方可开展经营活动）。

第四十一条公司与关联人发生的交 第四十一条公司与关联方发生的成
易（公司获赠现金资产和提供担保除 交金额（提供担保除外）占公司最近一外）金额在 500 万元以上，且占公司最 期经审计总资产5%以上且超过3000万近一期经审计净资产绝对值 5％以上的 元的交易，或者占公司最近一期经审计关联交易，应当聘请具有从事证券、期 总资产 30%以上的交易，应当提交股东货相关业务资格的中介机构，对交易标 大会审议。
的进行评估或者审计，并将该交易提交
股东大会审议。

第四十二条公司下列对外担保行 第四十二条公司提供担保的，应当
为，须经股东大会审议通过： 提交公司董事会审议，公司下列对外担
（一）本 公司及本公司控股子公 保行为，须经股东大会审议通过：

司的对外担保总额，达到或超过最近一 （一）本 公司及本公司控股子公期经审计净资产的 10%以后提供的任 司的对外担保总额，达到或超过最近一
何担保； 期经审计净资产的50%以后提供的任何
（二）连续十二个月内，公司的对 担保；

外担保总额达到或超过最近一期经审 （二）按照担保金额连续 12 个月
计总资产的 30%以后提供的任何担保； 累计计算原则，超过公司最近一期经审
（三）为 资 产负债率超过 70%的 计总资产 30%的担保；

担保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过70%的担
（四）单 笔担保额超过最近一期 保对象提供的担保；

经审计净资产 10%的担保； （四）单 笔担保额超过最近一期
（五）对股东、实际控制人及其关 经审计净资产 10%的担保；

联方提供的担保。 （五）对关联方、股东、实际控制
除此之外的对外担保，股东大会授 人及其关联方提供的担保。
权董事会审议、批准。董事会审议担保 除此之外的对外担保，股东大会授事项时，必须经出席董事会会议的三分 权董事会审议、批准。董事会审议担保之二以上董事审议同意。股东大会审议 事项时，必须经出席董事会会议的三分前款第（二）项担保事项时，必须经出 之二以上董事审议同意。股东大会审议席会议的股东所持表决权的三分之二 前款第（二）项担保事项时，必须经出
以上通过。 席会议的股东所持表决权的三分之二
股东大会在审议为股东、实际控制 以上通过。
人及其关联人提供的担保议案时，该股 股东大会在审议为股东、实际控制东或者受该实际控制人支配的股东，不 人及其关联人提供的担保议案时，该股得参与该项表决，该项表决由出席股东 东或者受该实际控制人支配的股东，不大会的其他股东所持表决权的过半数 得参与该项表决，该项表决由出席股东
通过。 大会的其他股东所持表决权的过半数
通过。

公司为关联方提供担保的，应当具
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