公告日期：2020-04-16

证券代码：833298 证券简称：悦高软件 主办券商：华龙证券
上海悦高软件股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2020年4月15日由公司第三届董事会第十一次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海悦高软件股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833298 悦高软件 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的琦峰律师事务所。
（七）会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2019
年度财务决算报告。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》

以 2019 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020
年度财务预算报告。
（五）审议《2019 年度报告及年度报告摘要》

详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海悦高软件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）和《上海悦高软件股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-017）
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

因公司经营需要，公司本年拟不对前期利润进行分配。
（七）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海悦高软件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

为落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”），优化公司治理结构，提升公司决策效率及治理水平，拟对《公司章程》进行修订。 详
见公司于 2020 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2020-011。（九）审议《关于补充确认与上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海悦高软件股份有限公司关于补充确认与上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公……
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