公告日期：2025-08-20

证券代码：833300 证券简称：利树股份 主办券商：开源证券
福建利树股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

福建利树股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了
第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，此 议案尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建利树股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条、 为了进一步规范福建利树股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法 》”）及《福建利树股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，制定本规则。

第二条、 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工
作。

第三条、 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监
事和其他有关人员均具有约束力。

第二章 董事会的组成及职权

第四条、 董事会由5名董事组成，不设职工董事。董事会设董事长1人

，由董事会全体董事过半数选举产生。

第五条、 董事会在《公司法》等法律法规、《公司章程》和股东会授予
的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案
；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）依法披露定期报告和临时报告；

（十六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或股东会授予的其他职权。

第六条、 董事会享有并承担法律法规和《公司章程》规定的权利和义
务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。

第七条、 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，
负责董事会日常事务及公司的信息披露工作。董事会秘书负责保管董事会的
印章。

第八条、 董事长行使以下职权：

（一）主持股东会会议和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的实施情况；

（三）董事会授予的其他职权。

第九条、 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举1名董事履行职务。

第十条、 公司董事会秘书负责董事会会议的会务工作及信息披露工作
，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、
负责会议决议、纪要的起草工作以及信息披露工作。

第十一条、 在董事会闭会期间，董事长行使章程规定的职权，不需
要董事会另行授权。

第十二条、 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事
共同推举1名董事履行职务。

第三章 董事会会议的召集、主持及提案

第十三条、 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当
至少在上下两个半年度各召开1次定期会议。

第十四条、 董事会议须由1/2以上董事出席方可举行。董事会会议除
董事须出席外，公司……
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