公告日期：2025-08-20

证券代码：833300 证券简称：利树股份 主办券商：开源证券
福建利树股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

福建利树股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了
第四届监事会第四次会议，审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，此 议案尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建利树股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条、 为规范福建利树股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和

表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《福建利树股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。

第二条、 公司依法设立监事会。监事会对全体股东负责，根据《公司章程》

及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高层管理人员履 行职责的合法合规性进行监督，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

第三条、 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的
其他有关人员都具有约束力。

第四条、 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人
员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。监事会工作经费及履行职责所需的合理费用由公司承担。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第五条、 监事应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件及其他相关规

定和公司章程，积极履行监督职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第二章 监事会的组成和职权

第六条、 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。

监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东会出席会议的股东所持表决权的半 数以上同意选举产生，更换时亦同。

职工代表监事人数比例不低于监事会人数的 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。

第七条、 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第八条、 监事应具备下列一般任职条件：

（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的
权益。

（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道。

第九条、 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个
人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。
违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现上述情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

挂牌公司董事、高级管理人员不得兼任监事。挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和 直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第十条、 监事应履行以下义务：

（一）遵守法律法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。……
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