
公告日期:2025-04-28
证券代码:833301 证券简称:亚迪纳 主办券商:东方证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议由董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
在公司会议室设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 19 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833301 亚迪纳 2025 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京盈科(嘉兴)律师事务所指派的王志刚律师、李华玺律师、盛洪伟律师。
(七)会议地点
浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号。
二、会议审议事项
(一)审议《2024 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。
(二)审议《2024 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席向监事会汇报 2024 年度工作情况。
(三)审议《2024 年度财务审计报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务审计报告情况予以汇报。
(四)审议《2024 年年度报告及其摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年年度报告及其摘要予以汇报。
(五)审议《2024 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
(六)审议《2025 年度财务预算方案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2025 年度财务预算方案情况予以汇报。
(七)审议《聘请 2025 年度会计师事务所》
议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 04 月 28 日 在 全 国 股 转 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-006)。(八)审议《2024 年度利润分配预案》
议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 04 月 28 日 在 全 国 股 转 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2025-007)。
(九)审议《公司投资成立全资子公司亚迪纳科技(浙江)高分子材料有限公司》
议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 04 月 28 日 在 全 国 股 转 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2025-008)。
(十)审议《股东大会制度》
议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 04 月 28 日 在 全 国 股 转 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2025-009)。
(十一)审议《董事会制度》
议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 04 月 28 日 在 全 国 股 转 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2025-010)。
(十二)审议《监事会制度》
议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 04 月 28 日 在 全 国 股 转 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号:2025-011)。
(十三)审议《对外投资管理制度》
议 案 ……
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