公告日期：2026-03-31

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：银河证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蒋红卫

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度
工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工
作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务审计报告情况
予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据经审计的年度财务报 告编制《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》并予以汇报，具体
内容详见公司于 2026年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)及 《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-002)，本议案经董事会审议通过后 须提请股东会审议通过。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以
汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案情况
予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《聘请 2026 年度会计师事务所》
1.议案内容：

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2026 年 03 月 31 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。