公告日期：2026-03-31

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：银河证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

召开地点：浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833301 亚迪纳 2026 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（嘉兴）律师事务所指派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年度财务审计报告 √

4 2025 年年度报告及其摘要 √

5 2025 年度财务决算报告 √

6 2026 年度财务预算方案 √

7 聘请 2026 年度会计师事务所 √

8 2025 年度利润分配预案 √

9 关于提名蒋凯伦女士为公司董事的议案 √

10 关于提名杨帆先生为公司监事的议案 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。
（二）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度工作情况。
（三）审议《2025 年度财务审计报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务审计报告情况予
以汇报。
（四）审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据经审计的年度财务报告编制《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》并予以汇报，具体内容
详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)及……
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