公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-050

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：现场+视频的方式

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司养殖项目资源整合、结构优化的议案》
1.议案内容：

为了使四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）养殖 项目专业化、集约化管理，实现费省效宏的产能目标，公司拟定结合公司资源

公告编号：2024-050

分布现状，实行内部资源整合，对养殖项目结构进行优化，整合优化后，北川 桂溪黑沟养殖基地实施 20 万只肉羊种繁产业化项目和肉羊育肥项目，江油重 华养殖基地实施健康优质生猪核心育种项目，三台龙树养殖基地实施 20 万头 优质仔猪繁殖项目。本次调整不涉及项目投资额的重大变更，各项目均能快速 实现调整，立即投入运营。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
四川省国投羌山科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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