公告日期：2025-04-25

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张宗俊先生、向川先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2023 年 2 月 28 日，向川先生、张宗俊先生经公司召开 2023 年第一次临
时股东大会选举，担任公司第四届董事会独立董事。

（一）张宗俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 10 月出生，
四川大学 MBA 研究生，四川上市公司协会董秘专委会主任。1992 年 7 月至 1988
年 9 月任，四川省商业厅经研所副主任；1998 年 10 月至 2001 年 7 月，任四
川全兴集团有限公司投资发展部副部长；2001 年 7 月至 2015 年 6 月，任四川
水井坊股份有限公司董事会秘书；2016 年 4 月至 2019 年 4 月，任成都彩虹电
器集团股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2022 年 1 月，任四川新金路
集团股份有限公司（000510）独立董事；2016 年 5 月至今，任成都富恩德股权
投资有限公司董事、风控合规总监；2016 年 12 月至 2020 年 12 月，任德阳发
展控股集团有限公司外部董事；2017 年 12 月至 2022 年 7 月，任四川羽玺新
材料股份有限公司董事；2020 年 7 月至今任四川菊乐食品股份有限公司独立 董事；2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

（二）向川，中国国籍，无境外永久居留权，男，1958 年 7 月出生，商业

经济学硕士。1976 年 7 月至 1985 年 8 月，任达县立新铁厂经营副厂长、达县
覃家坝铁厂厂长；1988 年 11 月至 1990 年 5 月，任达县人民政府办公室副科
长；1990 年 6 月至 1997 年 11 月，任达县计划委员会副主任、达县经济技术
协作委员会主任；1997 年 12 月至 2004 年 7 月，任通威股份有限公司董事、
董事会秘书；2004 年 8 月至 2018 年 10 月，任新希望六和股份有限公司董事
会秘书、副总裁；2019 年 11 月至今，任成都蜀采商务咨询中心总经理；2017
年 3 月至 2022 年 10 月，任西安三角防务股份有限公司（300775）独立董事；
2019 年 11 月至今，任龙腾半导体股份有限公司独立董事；2020 年 2 月至今，
任天齐锂业股份有限公司（002466）独立董事；2020 年 10 月至今，任上海美 农生物科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任雅安百图高新材料股 份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事张宗俊
先生、向川先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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