公告日期：2025-05-22

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（绵阳市高新区虹阳街 14 号 2 层）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司 章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数184,911,524 股，占公司有表决权股份总数的 76.7790%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,640,631 股，占公司有表决权股份总数的 5.2486%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事张鑫義先生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度
董事会工作报告》，就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出 2025 年工
作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,911,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.4592%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.5408%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度
监事会工作报告》，对监事会 2024 年的运行情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,911,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.4592%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.5408%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决
算报告》，对公司经营基本情况、主要财务数据和指标、资产情况、负债情况、 投融资情况等进行了分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 182,111,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.4858%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.5408%；弃权股数 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9734%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年生产经营发展计划及经营目标，结合 2024 年财务报表数
据，编制了《2025 年度财务预算报告》，主要从生产、销售、投资、筹资四个 方面进行预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 182,111,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.4858%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,800,000 股，占出席本次会议有表决权股……
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