公告日期：2025-06-24

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为进一步提升四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在肉 羊养殖领域的综合竞争力，推动公司产业升级，加快黑沟已建成羊项目资产的投产， 提高资产的使用效率。公司拟与四川省国农天府农业发展有限公司（以下简称“国农 天府公司”）采用“固定资产+流动资金”联合投入模式，开展独立核算的肉羊养殖项 目。项目独立核算，通过设置专项账务对资产、成本、费用、项目收益等直接付现成 本独立核算。双方按各自出资比例享有利润或承担亏损。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
公司与四川省国农天府农业发展有限公司开展商品肉羊联合养殖试点项目的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事王勇、龚焕康、李翔、吕君作为关联董事，对该议案回避表决。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零一条、第一百零二条的规定，上述事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议。
独立董事向川、张宗俊已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川省国农天府农业发展有限公司

住所：四川省成都金牛高新技术产业园区信息园西路 98 号 1 栋 17 楼 1701 号

注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区信息园西路 98 号 1 栋 17 楼 1701 号
注册资本：人民币 10000 万元

主营业务：许可项目：主要农作物种子生产；转基因农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；转基因种畜禽生产；农业转基因生物产品加工；饮料生产；食品生产；调味品生产；饲料生产；肥料生产；农药生产；农药登记试验；建设工程施工；种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；兽药经营；牲畜屠宰；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；复合微生物肥料研发；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农副产品销售；农用薄膜销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；化肥销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；鲜肉零售；鲜肉批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜种植；水果种植；中草药种植；生态恢复及生态保护服务；非金属矿及制品销售；品牌管理；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；技术进出口；谷物种植；谷物销售；粮食收购；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：姜洋

控股股东：四川省国有资产投资管理有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东之控股子公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况

（一）定价依据

我公司固定资产投入参考资产评估值，评估结果客观反映我公司投入的资产价 值。利润分配按双方投入比例执行，扣除直接付现成本后分配利润或承担亏损，定价 机制符合市场惯例，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次交易中，固定资产评估值客观反映市场价值，流动资金投入与使用透明，利 润分配及成本核算规则符合行业惯例，且通过第三方审计、风险共担等机制保障交易 公允性。交易定价未偏离市场公允价格，不存在关联方利用控制关系损害公司及其他 股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1、合作模式

采用“固定资产+流动资金”联合投入模式，开展独立核算的肉羊养殖项目，通过 设置专项账务对资产、成本、费用及收益进行独立核算，双方按出资比例分配利润或 承担亏损。

2、出资及资产确认

（1）甲方出资

甲方以位于……
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