公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-046

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：：董事长王勇先生

6.会议列席人员：公司监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章 程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名范勇先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事提名公告》（公告编号：2025-

公告编号：2025-046

048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向川、张宗俊对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理辞任公告》（公告编号： 2025-045）、《总经理聘任公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向川、张宗俊对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《副总经理聘任公告》（公告编号： 2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向川、张宗俊对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-046

（四）审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补选提名委员会委员的公告》 （公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司拟于 2025 年 10 月 27 日召
开公司 2025 年第二次临时股东会，具体事宜详见公司于 2025 年 10 月 10 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.co……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。