公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-057

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事王凤鸣女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事刘金萍女士因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴登卫先生为公司监事会主席的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会主席选举公告》（公告编

公告编号：2025-057

号：2025-058）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
四川省国投羌山科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 29 日

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