公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-056

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票及腾讯会议结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数165,980,159 股，占公司有表决权股份总数的 68.9183%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 40,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0166%。

公告编号：2025-056

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名范勇先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事提名公告》（公告编号：2025- 048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,980,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名吴登卫先生为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事提名公告》（公告编号：2025- 049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,980,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-056

本议案不涉及回避表决情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于提 3,944,078 100% 0 0% 0 0%

名范勇先

生为公司

董事候选

人的议

……
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