公告日期：2026-04-24

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王勇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张鑫義先生因个人身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年度经营工作方案的议案》
1.议案内容：

为有效推进 2026 年的生产经营工作，公司经营管理层拟订了《2026 年度
经营工作方案》，方案回顾公司 2025 年度经营工作，受行业周期、产能利用不 足、成本偏高、资产低效及资金紧张等因素影响，公司经营未达预期。同时深 入分析当前行业形势与公司突出问题，明确 2026 年度围绕调优产能、开放合 作、精细管理、深化改革开展工作，聚焦主业提质、资产盘活、降本增效、风 险防控等重点任务，保障公司稳定经营。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2025 年度
董事会工作报告》，就 2025 年董事会工作情况进行了回顾，并提出 2026 年工
作重点，2026 年将完成董事会换届，完善公司治理；聚焦主业提质增效，强化 经营管理与风险防控，优化资源配置，加强合规披露与资本运作，推动公司稳 健发展、实现经营改善。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决
算报告》，对公司经营基本情况、主要财务数据和指标、资产情况、负债情况、 投融资情况等进行了分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划及经营目标，结合 2025 年财务报表数
据，编制了《2026 年度财务预算报告》，主要从生产、销售、投资、筹资四个 方面进行预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-016）、《2026 年年度报告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司合并报表以及母公司报表期末未分配利润为负数，根据《公司法》 及《公司章程》相关规定，公司 2025 年度拟……
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