公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-066

证券代码：833303 证券简称：恒光科技 主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会相关议案否决的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

云南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开
2024 年第三次临时股东大会，审议否决《关于提名张茂涛、叶岚、赵娜、张栗汉、李皕为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-065）。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数
9,004,598.00股，占公司有表决权股份总数的90.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、被否决议案审议情况
（一）审议否决《关于提名张茂涛、叶岚、赵娜、张栗汉、李皕为公司第四届董事
会董事候选人的议案》
1、议案内容
公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，拟提名张茂涛、叶岚、赵娜、李皕、张栗汉为公司第四届董事会候选人，以上成员全部为第三届董
事会成员，任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届
满为止。
第四届董事会董事候选人张茂涛、叶岚、赵娜、张栗汉、李皕不存在《公司法》
中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，
为董事适当人选。
2、议案表决情况

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

9,004,598.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-066

（二）审议否决《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1、议案内容
公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，拟提名袁汝林、王飞宇为公司第四届非职工监事候选人，以上成员全部为第三届监事会成员，任期
三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。
第四届监事会非职工监事候选人袁汝林、王飞宇不存在《公司法》中不得担任公
司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人
选。
2、议案表决情况

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

9,004,598.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 否决议案的原因

基于公司实际情况，公司股东大会对本次董事会及监事会补选的部分人选持反对意见，故否决上述议案。
四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。
公司将尽快重新提名选举新一届董事、 监事，组成新一届公司日常管理机构。
五、备查文件
《云南恒光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

云南恒光科技股份有限公司

董事会

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