公告日期：2026-03-31

证券代码：833303 证券简称：恒光科技 主办券商：山西证券
云南恒光科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833303 恒光科技 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案 √

4 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案 √

6 关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案 √

7 关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案 √

8 关于《公司使用闲置资金购买理财产品》的议案 √

9 关于《预计 2026 年日常性关联交易》的议案 √

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（张茂涛）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理 人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。（5）办理登记手续，可用现场、信函或传……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。