公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-021

证券代码：833306 证券简称：六行君通 主办券商：开源证券
北京六行君通新能源科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市昌平区北清创意园 2-3-102

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵复军

6.会议列席人员：信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-021

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行有效制
度进行相应修订。部 分 制 度 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）进行披露，具体内容详见如下公告：
1. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）

2. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）

3. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）

4. 《募集资金制度》（公告编号：2025-030）

5. 《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-021

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《信息披
露制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 12 月 25
日上午 10 点召开 2025 年第二次临时股东会，以审议：1、《关于修订公司章程的议案》2、《 关于修订公司相关治理制度议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3……
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