公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-019

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：雷林鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事罗秋潜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司名称并修改公司章程的议案》

公告编号：2025-019

1.议案内容：

现公司名称拟变更为“广东福星健康产业股份有限公司”，变更后的公司名 称以工商管理部门最终核准为准，公司英文全称拟变更为“Guangdong Fuxing Health Industry Co., Ltd.”，并修改公司章程。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：

证券简称拟变更为“福星健康”，变更后的公司证券简称以全国中小企
业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 7 月 28 日上
午 12：00 在广东同汇科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东
会，审议上述需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-019

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
广东同汇科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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