公告日期：2025-08-11

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833307 同汇科技 2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《拟变更经营范围并修订公司章

1 √

程的议案》

《关于提名 LI，LUN 先生为公司

2 √

董事的议案》

《关于提名黄艳红女士为公司监

3 √

事的议案》

议案 1：《拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

拟将公司的经营范围变更为：农业科学研究和试验发展;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品零售;农副产品销售;食品经营（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（销售预包装食品）;货物进出口;住宅室内装饰装修;食品互联网销售;餐饮服务;国营贸易管理货物的进出口;酒类经营;酒制品生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）。变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

议案 2：《关于提名 LI，LUN 先生为公司董事的议案》

公司原董事罗秋潜女士因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，现董事会提名 LI，LUN 先生担任公司董事。任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、全国法院被执行信息查询系统（https://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）、资本市场违法违规失信记录查询系统（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）查询， LI，LUN先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。LI，LUN 先生简历如下：

LI，LUN，男，1985 年 8 月出生，美国国籍，具有中华人民共和国外国人永
久居留身份证，毕业……
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