公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-035

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2025
年 8 月 8 日审议并通过《关于提名 LI，LUN 为公司董事的议案》：

提名 LI，LUN 先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事罗秋潜女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于 法定最低人数，董事会拟提名 LI，LUN 先生担任公司第四届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

LI，LUN，男，1985 年 8 月出生，美国国籍，具有中华人民共和国外国人永久居
留身份证，毕业于威斯康辛州立大学麦迪逊分校哲学专业。2015 年 9 月至 2016 年 6
月，在广州市毓沣资产管理有限公司担任总经理助理；2016 年 7 月至 2019 年 7 月，
在广东华臣天拓集团有限公司担任出纳 ；2019 年 8 月至 2019 年 8 月在广州市鑫诚
企业管理顾问有限公司担任出纳；2023 年 9 月至 2024 年 10 月在广州炎泰贸易有限
公司担任出纳 ；2024 年 11 月至今，在广州红时代食品科技有限公司担任出纳一职。

公告编号：2025-035

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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