公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-032

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：雷林鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事罗秋潜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

拟将公司的经营范围变更为：农业科学研究和试验发展;餐饮管理;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用
农产品零售;农副产品销售;食品经营（仅销售预包装食品）;食品互联网
销售（销售预包装食品）;货物进出口;住宅室内装饰装修;食品互联网销
售;餐饮服务;国营贸易管理货物的进出口;酒类经营;酒制品生产；健康咨
询服务（不含诊疗服务）。变更后的经营范围以工商管理部门最终核准
为准。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名 LI，LUN 先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事罗秋潜女士因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董 事会人数低于法定最低人数，现董事会提名 LI，LUN 先生担任公司董事。任 职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为
止。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、 全国法院被执行信息查询系统（https://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）、资本市场违 法违规失信记录查询系统（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）查询， LI， LUN 先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存 在 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。LI， LUN 先生简历如下：

LI，LUN，男，1985 年 8 月出生，美国国籍，具有中华人民共和国外国人

公告编号：2025-032

永久居留身份证，毕业于威斯康辛州立大学麦迪逊分校哲学专业。2015 年 9 月
至 2016 年 6 月，在广州市毓沣资产管理有限公司担任总经理助理；2016 年 7
月至 2019 年 7 月，在广东华臣天拓集团有限公司担任出纳 ；2019 年 8 月至
2019 年 8 月在广州市鑫诚企业管理顾问有限公司担任出纳；2023 年 9 月至
2024 年 10 月在广州炎泰贸易有限公司担任出纳 ；2024 年 11 月至今，在广州
红时代食品科技有限公司担任出纳一职。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 8 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。