公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-029

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷林鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；董事罗秋潜因个人原因缺席；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈萍、罗嘉瑜因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司名称并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

现公司名称拟变更为“广东福星健康产业股份有限公司”，变更后的公司 名称以工商管理部门最终核准为准，公司英文全称拟变更为“Guangdong
Fuxing Health Industry Co., Ltd.”并修改公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数14,998,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

证券简称拟变更为“福星健康”，变更后的公司证券简称以全国中小企业 股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-029

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

（一）、《广东同汇科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东同汇科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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