公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-038

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长雷林鹏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的
有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-038

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统的规定和要求编制了《广东同
汇科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，真实客观的反应了公司 2025 年上
半年度的经营管理情况和财务状况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据公司未经审计的 2025 年半年度报告合并财务报表数据显示，截止
2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为-37,378,293.63 元 ，
股本总额 15,000,000 元，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补 的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东会进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 9 月 6 日上

午 12：00 在广东同汇科技股份有限公司会议室召开 2025 年第四次临时股东
会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-038

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
广东同汇科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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