公告日期：2025-08-26

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷林鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事罗秋潜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈萍、罗嘉瑜因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

拟将公司的经营范围变更为：农业科学研究和试验发展;餐饮管理;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品零售; 农副产品销售;食品经营（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（销售预包装 食品）; 货物进出口;住宅室内装饰装修;食品互联网销售;餐饮服务;国营贸易 管理货物的进出口;酒类经营;酒制品生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）。 变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名 LI，LUN 先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事罗秋潜女士因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事 会人数低于法定最低人数，现董事会提名 LI，LUN 先生担任公司董事。任职期 限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、
全国法院被执行信息查询系统（https://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）、资本市场违 法违规失信记录查询系统（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）查询，LI，LUN 先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在《公 司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。LI，LUN 先 生简历如下：

LI，LUN，男，1985 年 8 月出生，美国国籍，具有中华人民共和国外国人
永久居留身份证，毕业于威斯康辛州立大学麦迪逊分校哲学专业。2015 年 9 月
至 2016 年 6 月，在广州市毓沣资产管理有限公司担任总经理助理；2016 年 7
月至 2019 年 7 月，在广东华臣天拓集团有限公司担任出纳；2019 年 8 月至
2019 年 8 月在广州市鑫诚企业管理顾问有限公司担任出纳；2023 年 9 月至
2024 年 10 月在广州炎泰贸易有限公司担任出纳；2024 年 11 月至今，在广州
红时代食品科技有限公司担任出纳一职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名黄艳红女士为公司监事的……
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