公告日期：2025-10-16

证券代码：833307 证券简称：福星健康 主办券商：中山证券
广东福星健康产业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长雷林鹏先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东福星健康产业股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》
1.议案内容：

目前公司处于稳步发展阶段，对资金需求较大，公司拟通过股票发行降低 公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力， 保证公司的可持续健康发展。公司本次发行目的为补充日常性流动资金及偿还 借款，本次定向发行为确定对象的股票发行。本次股票定向发行拟发行股数不
超过 900 万股（含 900 万股），每股价格为人民币 1 元，拟募集资金总额不超
过 900 万元（含 900 万元），由认购对象以现金方式认购。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行，公司将与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》， 协议经公司董事会、股东会审议批准并履行相关审批程序后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争力，公司拟向合格投资者进 行定向发行股票，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十 二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确现 有股东优先认购安排。”鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，因此针对本 次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的
议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司 股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊 类型挂牌公司融资》的要求，公司为本次发行设立募集资金专项账户，并与主 办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，保障募集 资金合法合规使用，对本次发行的募集资金进行专户管理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的
议案》
1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的相关 事宜，包括但不限于：（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案， 准备与本次股票发行相关的文件、材料；（2）制作、修改、补充、签署、递交、 呈报、执行与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本
次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；（3）本次股票发行需向 监管……
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