公告日期：2025-10-16

证券代码：833307 证券简称：福星健康 主办券商：中山证券
广东福星健康产业股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 及
《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议将在公司会议室采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833307 福星健康 2025 年 10 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

议案一：《 关于<广东福星健康

1 产业股份有限公司股票定向发行 √

说明书>的议案》

议案二：《关于签署附生效条件

2 √

的<股份认购协议>的议案》

议案三：《关于公司在册股东无

3 本次发行股份的优先认购安排的 √

议案》

议案四：《关于设立募集资金专

4 项账户并签订<募集资金三方监 √

管协议>的议案》

议案五：《关于提请股东会授权

5 董事会全权办理本次股票发行相 √

关事宜的议案》

议案六：《关于拟修订<公司章

6 √

程>的议案》

以上议案已经由公司第四届董事会第十五次、第四届监事会第七次会议审 议通过，并已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表 公告 编号：2025-040 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
由委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证……
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