公告日期：2025-10-31

证券代码：833307 证券简称：福星健康 主办券商：中山证券
广东福星健康产业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷林鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东福星健康产业股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》

1.议案内容：

目前公司处于稳步发展阶段，对资金需求较大，公司拟通过股票发行降低 公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力， 保证公司的可持续健康发展。公司本次发行目的为补充日常性流动资金及偿还 借款，本次定向发行为确定对象的股票发行。本次股票定向发行拟发行股数不
超过 900 万股（含 900 万股），每股价格为人民币 1 元，拟募集资金总额不超
过 900 万元（含 900 万元），由认购对象以现金方式认购。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司将与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》， 协议经公司董事会、股东会审议批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》
1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争力，公司拟向合格投资者进 行定向发行股票， 根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第 十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确 现有股东优先认购安排。”鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，因此针对 本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的
议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司 股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊
类型挂牌公司融资》的要求，公司为本次发行设立募集资金专项账户，并与主 办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，保障募集 资金合法合规使用，对本次发行的募……
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