公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-054

证券代码：833307 证券简称：福星健康 主办券商：中山证券
广东福星健康产业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长雷林鹏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》
1.议案内容：

广东福星健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10

公告编号：2025-054

月 16 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议、2025 年
10 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议并通过了《关于<广东福星
健康产业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件 的<股份认购协议>的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安 排的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议 案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、 《关于拟修订<公司章程>的议案》等议案。

定向发行相关公告发布后，尚未启动认购程序。经综合考虑公司战略规划 布局，与发行对象沟通协商一致后，公司决定终止本次股票定向发行，终止一 切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票终止发行，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款 项
事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 5 日上午
10:00 在广州市越秀区东风东路 761 号 31 层 3102 单元召开 2025 年第六次临
时股东会，审议以下议案:

1.审议《关于终止股票定向发行的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-054

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《广东福星健康产业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
广东福星健康产业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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