公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-004

证券代码：833307 证券简称：福星健康 主办券商：中山证券
广东福星健康产业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长雷林鹏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘洁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

公告编号：2026-004

1.议案内容：
基于公司所处行业发展状况及自身长期战略发展规划，为集中精力投入企业经 营发展，提升经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟主动申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将集中资源 聚焦电商 IP 的打造，提升决策效率与运营灵活性，积极推动公司可持续健康、 稳定发展。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广东福星健康产业股份有限公司拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026- 005）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利 进行，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜， 授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的 变更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他事宜；

公告编号：2026-004

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完 毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司 2026 年第一次临时股
东会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2026 年第一次临时股东会但未对终止 挂牌相关议案投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人或实 际控制人指定的第三方承诺对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，以 保障其合法权益。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《广东福星健康产业股份有限公司关于拟申请公 司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：……
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