公告日期：2026-04-20

证券代码：833307 证券简称：福星健康 主办券商：中山证券

广东福星健康产业股份有限公司

关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

基于公司所处行业发展状况及自身长期战略发展规划，为集中精力投入企 业经营发展，提升经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟主动申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于 2026 年 3 月 9 日
召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办 理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关 于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护
措施的议案》等议案，上述议案已经公司于 2026 年 3 月 25 日召开的 2026 年
第一次临时股东会会议审议通过。
二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股 东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的合 法权益，公司制定了相应的异议股东权益保护措施，由公司控股股东、实际 控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异 议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 √其他 控股股东、实际控制人指
定的第三方（即陈仲兴）

(三) 回购对象

截至本承诺函出具日，尚未出具书面文件确认继续持有公司股票的异议 股东。具体明细如下：

序号 股东姓名 持有人类别 持有数量（股）

1 钟振威 自然人 1000

2 何春娟 自然人 900

合计 1900

回购对象应满足：

1、公司 2026 年第一次临时股东会的股权登记日登记在册的股东（以中
国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券持有人名册》为
准）；

2、未参加（亦未授权他人参加）公司 2026 年第一次临时股东会或参加
股东会但未对终止挂牌事项投同意票的股东；

3、在接受股份回购申请的有效期限内，向公司提出正式书面申请要求回 购其所持股份的股东；

4、不存在损害公司及其他股东利益情形的股东；

5、不存在因公司股票终止挂牌或本次股份回购与公司或公司其他股东发 生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；

6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的股东，如 该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被 质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义 务且不承担违约责任；

告之日（孰早）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、明显偏离市场价格、恶意拉抬股价等投机行为。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2026 年第一次临时股东会会议的股权登记日其持有的股份数量为准。

(五) 回购价格

回购价格以异议股东取得该部分股票的初始成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格（二者孰高）为准。

为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价的参考价格。

(六) 申请回购的方式

1、申请回购期限：异议股东申请回购的有效期限为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 月以内。

2、异议股东应当在上述有效期内将书面回购申请材料亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）或邮寄送至公司（以快递签收时间为准）。

3、回购申请材料包括：

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