公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-026

证券代码：833308 证券简称：德威股份 主办券商：中原证券
河南德威科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 8 月 2 日审议并通过：

提名孙中垚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份59,744,738 股，占公司股本的 29.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名李广志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 322,500股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙建垒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 830,000股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢新凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,200股，占公司股本的 0.0015%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

谢新凯，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于平顶山学
院，本科学历。2009 年 6 月至 2010 年 12 月，于青岛啤酒河南分公司任区域经理；2011

公告编号：2024-026

年 2 月至 2014 年 10 月，于河南柯威尔合金材料有限公司任采购部经理；2014 年 11 月
至 2016 年 1 月，于河南德威科技股份有限公司任销售经理 ；2016 年 2 月至 2018 年 12
月，于河南德威科技股份有限公司任生产部副总经理；2019 年 1 月至今，于河南德威科技股份有限公司运营部副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《河南德威科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南德威科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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