公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-030

证券代码：833308 证券简称：德威股份 主办券商：中原证券
河南德威科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司三楼会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙中垚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数64,355,438 股，占公司有表决权股份总数的 31.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-030

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《河南德威科技股份有限公司提供担保暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

（1）孙纪辉先生以个人名义由其爱人杜小想女士和本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保，与长葛轩辕村镇银行有限责任公司（简称“轩辕银行”）签订个人借款合同。该借款拟续贷，期限为两年，借款金额 400 万元。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备轮毂挤压液压机抵押为该借款提供担保。
（2）长葛市佰阳金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，拟续贷借款，金额共计 400 万元，期限为两年。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备轮毂挤压液压机抵押为该借款提供担保。

（3）长葛市边锋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，拟续贷借款，金额共计 350 万元，期限为两年。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备数控挤压机和数控卧式车床抵押为该借款提供担保。

（4）长葛市边鸿金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，拟续贷借款，金额共计 350 万元，期限为两年。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备数控挤压机和数控卧式车床抵押为该借款提供担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,355,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-030

（二）审议通过《河南德威科技股份有限公司提供担保暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

（1）朱栓玲女士以个人名义由本公司实际控制人孙中垚先生及本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同，该借款到期拟续贷，借款金额为 400 万元，期限为两年，拟继续由本公司实际控制人孙中垚先生及本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保。上述借款将用于本公司经营。

（2）长葛市风旋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，该借款到期拟续贷，借款金额为 300 万元，期限为两年，拟继续以本公司设备轮毂挤压液压机抵押为该借款提供担保。上述借款将用于本公司经营。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,610,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
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