公告日期：2025-10-31

证券代码：833310 证券简称：仁新科技 主办券商：西南证券
成都仁新科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过，尚需提交股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都仁新科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范成都仁新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外
担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司或其全资子公司、控股子公司（以
下合称“子公司”）以自有资产和/或信用为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保行为，包括公司对子公司提供的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第三条 公司对外担保实行统一管理，公司分支机构不得对外提供担保。
未经公司董事会或股东会批准或授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第二章 对外担保条件

第四条 公司对外担保应当遵循下列基本原则：

（一） 符合《公司法》、《证券法》、《担保法》等其他相关法律、行政
法规、部门规章及《公司章程》的规定；

（二） 公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保
产生的债务风险；

（三） 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供反担保，且反担保的
提供方应当具有实际承担能力；

（四） 公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事
项；

第五条 公司应当完善内部控制制度，未经公司股东会或者董事会决议通
过，董事、总经理以及公司的子公司不得擅自代表公司签订担保合同。

第六条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的
原则，任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。

第七条 公司或子公司对具有以下情形的担保申请人，不得提供担保：
（一） 担保项目不符合国家法律法规或产业政策规定的；

（二） 已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的；

（三） 财务状况恶化、资不抵债、管理混乱、经营风险较大的；

（四） 与其他企业存在较大经济纠纷，面临法律诉讼且可能承担较大赔偿责任的；

（五） 与本公司或子公司发生过担保纠纷且仍未妥善解决的；

（六） 未能落实用于反担保的有效财产的；

（七） 董事会认为不能提供担保的其他情形。

第三章 审批权限

第八条 下列担保事项应当在董事会审议通过后，提交公司股东会审议：
（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二） 公司及子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五） 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保

（六） 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；；

（七） 中国证监会、证券交易所、股转系统公司及《公司章程》规定的其他担保情形。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第九条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。

第十条 除须经股东会批准的对外担保外，公司或子公司的对外担保须经公司董事会批准。

第……
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