公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-051

证券代码：833310 证券简称：仁新科技 主办券商：西南证券
成都仁新科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都仁新科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有
序、规范开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和其他有关规定，制定本细则。

第二章 董事会秘书

第一节 董事会秘书的任职资格

第二条 董事会设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，
应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会聘任及解聘。

第三条 董事会秘书的基本任职资格：

（1）具有履行职责所必需的财务、法律、管理专业知识；

公告编号：2025-051

（2）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能忠诚地履行职责。

第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书：

（一） 公司现任监事；

（二）《公司法》第178条规定情形之一的人士；

（三） 最近三年曾受中国证监会行政处罚；

（四） 最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

第二节 董事会秘书的聘任

第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。当董事会
秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第六条 公司董事会秘书职位不能空缺，公司应当在首次公开发行股票上
市后3个月内或原董事会秘书离任后3个月内正式聘任董事会秘书。

第七条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议。董事会秘书
的保密职责和保密义务贯穿于他的整个任职期间，以及离任后持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。

第三节 董事会秘书的职责

第八条 董事会秘书的主要职责是：

（一） 负责公司信息披露管理事务；

（二） 负责公司股东资料管理事务；

（三）负责公司股权管理事务；

（四）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（五） 负责公司信息披露的保密工作；

（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训；
（七）督促董事、监事、高级管理人员遵守相关法律法规、其他规范性法律文件或公司章程，在知悉公司做出或可能做出相关决策时，应当予以警示。

（八）履行《公司法》、公司章程要求履行的其他职责。

公告编号：2025-051

第九条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责
任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第十条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加
涉及信息披露及公司重大事项的有关会议，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。