公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-009

证券代码：833311 证券简称：万容科技 主办券商：中信建投
湖南万容科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场及视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 7 日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：明果英
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘述峰因个人原因以通讯方式参与表决。

董事庞学玺因个人原因以通讯方式参与表决。

董事莫玉勋因个人原因以通讯方式参与表决。

董事周晓胜因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2020-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划，拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2020-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，先提请公司股东大会批准授权董事会在条件成就时全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1） 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司
股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
规定的终止挂牌条件成就时提出股票终止挂牌申请；

（2） 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的
各项文件和协议；

（3） 公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（4） 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

（5） 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公告编号：2020-009

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

为鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召……
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