公告日期：2020-05-19
证券代码：833311 证券简称：万容科技 主办券商：中信建投
湖南万容科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 9 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833311 万容科技 2020 年 6 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德和衡（长沙）律师事务所律师事务所杨树梁、刘少国
律师。
（七）会议地点
湖南长沙经济技术开发区盼盼路 11 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》
《公司 2019 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015），《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）
（三）审议《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。
（四）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》
根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配。
（五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。（六）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》
具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南万容科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》。（七）审议《关于提名明果英先生为第四届董事会董事候选人的议案》
根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名明果英先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
（八）审议《关于提名周军先生为第四届董事会董事候选人的议案》
根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名周军先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
（九）审议《关于提名何明泉先生为第四届董事会董事的议案》
根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名何明泉先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
（十）审议《关于提名罗萍女士为第四届董事会董事候选人的议案》
根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名罗萍女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
（十一）审议《关于提名明聪女士为第四届董事会董事候选人的议案》
根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名明聪女士为第……
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