公告日期：2019-06-03

湖南万容科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长明果英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知以公告方式于2019年5月10日送达全体股东，且会议通知已在全国中小企业股份转让系统信息披露(www.neeq.com.cn)进行公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数87,896,500股，占公司有表决权股份总数的72.5939%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司2018年度董事会工作报告》

同意股数86,816,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.77%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.23%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避的情形。
(一)审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容

《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数86,816,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.77%，弃权股数1,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的1.23%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容

详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》
（公告编号：2019-007），《公司2018年年度报告摘要》（公告编
号：2019-008）
2.议案表决结果：

同意股数86,816,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.77%，弃权股数1,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的1.23%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容

《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数86,816,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.77%，弃权股数1,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的1.23%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容

《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数86,816,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.77%，弃权股数1,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的1.23%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
1.议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公
司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司
实际出发，公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数86,816,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.77%，弃权股数1,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的1.23%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财
务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数86,816,500股，占本次股东大会有表……
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