公告日期：2020-06-11

证券代码：833311 证券简称：万容科技 主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长明果英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知以公告方式于 2020 年 5 月 19 日送达全体股东，且会议通知已在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数65,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.7638%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘述峰、庞学玺、周晓胜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容

详见公司2020年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-0016），《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容

根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到 公司未来的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发， 公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《湖南万容科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

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