公告日期：2020-03-05

公告编制：2020-006

证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券
北京中诚昊天科技股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2020 年 3 月 5 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟修
订<北京中诚昊天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第二十四条 董事会应当对会议所议 第二十四条 董事会会议议题应当事
事项的决定做成会议记录，出席会议 先拟定，并提供足够的决策材料。董事
的董事应当在会议记录上签名。 会应当对会议所议事项的决定做成会
董事会会议记录作为公司档案保存,保 议记录，董事会会议记录应当真实、准
存期限 10 年。 确、完整。出席会议的董事、董事会秘
书和记录人应当在会议记录上签名。
董事会会议记录应当妥善保存。

三、备查文件

公告编制：2020-006

1、《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决》
2、《北京中诚昊天科技股份有限公司董事会议事规则》（修订后）

北京中诚昊天科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

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