公告日期：2020-11-13

广州石头造环保科技股份有限公司
章 程

二 0 二 0 年十一月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第九章 投资者关系管理......35
第十章 信息披露......37
第十一章 通知......37
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第十三章 修改章程......41
第十四章 附则......41

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

第三条 公司以发起设立方式设立，并在广州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：广州石头造环保科技股份有限公司。

英文名称：MBS Environmental Technology Corporation

第五条 公司住所：广州市番禺区沙湾镇大涌口村锦南二街一横巷22 号 101。
邮政编码：511483

第六条 公司注册资本为人民币 6,466.29 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的宗旨：科技创新，责任用心。

第十三条 公司的经营范围为：一般经营范围：塑料制品销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；生物基材料销售；机械设备租赁；塑料加工专用设备销售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住地房地产租赁。许可经营范围：货物进出口；技术进出口。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

公司股票如获准在全国中小企业股份转让系统公开转让，则全体股东应将所持公司股票委托中国证券登记结算有限责任公司予以登记存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股票均为人民币普通股，每股面值 1.00 元。

第十七条 公司发起人共 8 人，各发起人认购股份的数额、出资形式及持股
比例如下：

序号 发起人(名称) 股份(股) 出资形式 出资时间

1 曾聪 6,211,000 净资产折股 2014.10.31

2 柯俊杰 500,000 净资产折股 2014.10.31

3 杨丽庭 500,000 净资产折股 2014.10.31

4 胡孙胜 576,300 净资产折股 2014.10.31

5 ……
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