公告日期：2021-06-07
公告编号：2021-019
证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 22 日 10：00-11：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2021-019
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833316 宏商科技 2021 年 6 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向关联方销售石墨烯水暖设备的议案》
深圳市宏商材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市宏商电气有限公司根据业务需要，2021 年拟向关联方烯旺科技股份有限公司销售石墨烯水暖设备，销售金额预计不超过人民币 1200 万元（含税）。
议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2021-019
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2021 年 6 月 22 日 9 时 00 分至 10 时 00 分
（三）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材
料科技股份有限公司 6 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：华冰 电话：0755-28483801 地址：深圳市龙
岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6
楼会议室
（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。
（三）临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提交董事会。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》……
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