公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-020

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2. 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳
市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长周云先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市宏商材料科技股份有限公司<2023 年半年度报告>
的议案》

公告编号：2023-020

1.议案内容：

根据公司 2023 年上半年工作的开展情况，总结 2023 年上半年主要会计数据
和经营情况、重大事件等，编制公司 2023 年半年度报告，为 2023 年下半年的经营管理提供改进参考。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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