公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-031

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数74,858,270 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-031

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会所”）为注册地在深圳的会计师事务所，根据公司经营管理及未来发展的需要，拟聘任鹏盛会所为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,858,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司及子公司 2025 年业务发展及生产经营情况的需求，公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司购买 EPDM 插拔式电缆附件产品等，交易金额不超过人民币 2,000 万元（含税）。公司及子公司拟向中叉新能源重工（山东）有限公司及子公司购买电动装载机等，交易金额不超过人民币 100 万元（含税）。公司及子公司拟向烯旺新材料科技股份有限公司及子公司采购供暖设备等，交易金额不超过人民币 50 万元（含税）。

公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司、长春海达化学有限公司、烯旺新材料科技股份有限公司及子公司销售合计金额不超过人民币 1,560 万元（含税）的热缩产品等。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-031

普通股同意股数 425,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案审议事项涉及关联交易。出席股东周云、钟晓光、马洁、马超、马国钊、许志民回避表决，回避表决股数为 74,433,060 股。
三、备查文件目录

（一）《深圳市宏商材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

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